2026洗錢防制法大意(中華郵政(郵局)專業職(二)內勤適用)(贈國營事業口面試技巧講座)(六版) 許仲曦
產品編號：9786267760093
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作者： 許仲曦
出版社： 三民輔考
出版日：2025/07/10
【內容】
【考試簡介】
郵局招考為單一國營事業錄取人數最高的考試，統計近年的年平均錄取人數，均逾千人，且相較於其他國營事業，郵局考試科目單純、應考資格門檻較低，故每次招考訊息一釋出，即吸引大批民眾踴躍報考。
惟郵局在公告考訊之後，往往距離筆試時間僅1～2個月，多數考生難以靠一己之力衝刺速成，為協助考生能以自習與演練題目的方式，在短期內迅速累積實力，本社年年改版最新相關考試用書，累積豐富的專業經驗與推薦口碑，為歷屆上榜生首選，多年來，全系列書籍已熱銷累積達17萬冊，絕對是準備郵局考試的最佳利器！
【本書適用】
這本《洗錢防制法大意》(書號：9786267760093)中華郵政職階人員甄試專業職(二)內勤「櫃台業務、外匯櫃台、郵務處理」類科。
【本書特色】
》三民輔考《洗錢防制法大意》依最新修法編寫
本書依最新修法內容的編寫，乃至關重要的上榜捷徑。本書專業又貼合時事話題之舉例，是市面上最好讀、淺顯易懂的自學利器，縱使沒有法學基礎，也能輕鬆駕馭洗錢防制法。
》以郵局公告考科內容為主，並精選金融證照測驗題庫素材
本書主要參考郵局職階人員甄選進用規範所示測驗內容及範圍編寫，並精選金融證照測驗題庫的相關試題，予以適當改編、融入課文舉例，並選輯為本書模擬試題，帶給讀者最緊密、最高效的考情攻略。
》收錄重要法規及實務問答集
洗錢防制法一科除了母法以外，相關子法不在少數。除第一部分之說明、解析之外，本書第二部分收錄洗錢防制法及其子法，並附有重點關鍵字及常考條文之標記。便利考生查閱、學習與考前衝刺。此外，相關法規之後，尚特別收錄實務問答集，不僅可供為口試階段之參考，也能透過此等實務問答之內容，輔助學習洗錢防制大意，讓您高效掌握此科目之精要。
》精選題庫測驗實力
本書第三部分，則依法規順序，精選經典試題，方便讀者於攻讀第一部分各重點後，或於複習第二部分之條文後，馬上進行實戰練習、檢測學習成果。針對2024年7月31日全文修正的新法，本書作者亦設計多道模擬試題及解析，以饗讀者。
》最新試題100%題題詳解
除精選題庫外，本書並收錄最近4次（110、111、113、114年）的郵政招考最新試題，100%呈現工整且詳盡的解析，以利讀者查考與複習，幫助讀者擬定完整且精確的讀書計畫及應考策略，征戰考場所向披靡！
【目錄】
第一部分重點整理
第一章 緒論
重點1. 犯罪與洗錢
重點2. 洗錢行為模式三階段
重點3. 常見之洗錢管道
重點4. 洗錢防制法之時代背景與立法需求
重點5. 洗錢防制法之立法目的與規範意義
重點6. 洗錢行為之意義與可罰性
重點7. 前置犯罪及其主要類型
重點8. 洗錢防制法之管制對象
第二章洗錢防制法大意
重點1. 防制洗錢義務人
重點2. 金融機構防制洗錢內部控制制度總論
重點3. 確認客戶身分
重點4. 帳戶或交易之監控
重點5. 交易紀錄之留存
重點6. 通貨交易之申報
重點7. 疑似洗錢之處置
重點8. 保險業防制洗錢內部控制與稽核制度
重點9. 防制洗錢之職業教育與訓練
重點10. 洗錢罪
重點11. 特殊洗錢罪
重點12. 無正當理由收集他人帳戶帳號罪
重點13. 無正當理由交付提供自己或他人帳戶帳號罪
重點14. 對行為人減輕其刑之規定
重點15. 對法人之處罰
重點16. 洗錢防制法之屬地原則
重點17. 洩漏或交付疑似洗錢交易相關資訊罪
重點18. 洗錢與沒收
重點19. 其他規定
第二部分相關法規（條文重點總複習）
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
四、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
五、保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法
六、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
七、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
八、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法
九、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
十、洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
十一、資恐防制法
十二、特別收錄：郵政防制洗錢實務相關問答集
第三部分精選題庫
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、其他相關法規
第四部分最新試題詳解
110年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
111年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
113年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
114年中華郵政甄試試題-專業職(二)內勤
第一部分重點整理
第一章 緒論
重點1. 犯罪與洗錢
重點2. 洗錢行為模式三階段
重點3. 常見之洗錢管道
重點4. 洗錢防制法之時代背景與立法需求
重點5. 洗錢防制法之立法目的與規範意義
重點6. 洗錢行為之意義與可罰性
重點7. 前置犯罪及其主要類型
重點8. 洗錢防制法之管制對象
第二章洗錢防制法大意
重點1. 防制洗錢義務人
重點2. 金融機構防制洗錢內部控制制度總論
重點3. 確認客戶身分
重點4. 帳戶或交易之監控
重點5. 交易紀錄之留存
重點6. 通貨交易之申報
重點7. 疑似洗錢之處置
重點8. 保險業防制洗錢內部控制與稽核制度
重點9. 防制洗錢之職業教育與訓練
重點10. 洗錢罪
重點11. 特殊洗錢罪
重點12. 無正當理由收集他人帳戶帳號罪
重點13. 無正當理由交付提供自己或他人帳戶帳號罪
重點14. 對行為人減輕其刑之規定
重點15. 對法人之處罰
重點16. 洗錢防制法之屬地原則
重點17. 洩漏或交付疑似洗錢交易相關資訊罪
重點18. 洗錢與沒收
重點19. 其他規定
第二部分相關法規（條文重點總複習）
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
四、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
五、保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法
六、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
七、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
八、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法
九、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
十、洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
十一、資恐防制法
十二、特別收錄：郵政防制洗錢實務相關問答集
第三部分精選題庫
一、洗錢防制法
二、金融機構防制洗錢辦法
三、其他相關法規
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